Что делать, когда киты заплывают на рынок
Если вы давно наблюдаете за крипторынком, то наверняка заметили, что он похож на океан, где рядом с мелкими рыбешками-трейдерами плавают акулы (пампинговые группы) и биткоин киты — крупные держатели активов, использующие собственные схемы для манипуляций биржевыми курсами. При этом многие полагают, что последние полностью контролируют ситуацию, а следовательно, в любой момент могут обвалить котировки. Так ли это на самом деле и как реагировать на китовый тренд мелким инвесторам, чтобы оградить себя от потерь или даже выиграть на колебаниях курса?
Сильные участники встречаются и на других финансовых рынках, но покупка-продажа криптовалюты привлекает их гораздо больше, поскольку она открывает широкие возможности для заработка. Во-первых, отрасль еще слишком мала — на данный момент ее капитализация составляет около 300 миллиардов долларов, а значит, китом здесь стать гораздо проще, чем на фондовом рынке, где этот показатель выше в 200 раз.
К тому же, несмотря на ужесточение политики государств, криптовалюты пока не зарегулированы, а следовательно, игроки могут проводить крупные сделки без участия финансовых институтов. В то же время, в связи с молодостью рынка, осуществлять манипулятивное воздействие здесь намного легче, ведь на стоимость цифровых монет влияет в первую очередь спрос. Имея большие суммы в криптовалюте, им можно управлять для собственной выгоды.
Кому принадлежит основная часть криптовалют и как биткоин киты обрели влияние
Внушительный объем BTC сосредоточен в руках крупных инвест- и хедж-фондов, компаний-производителей оборудования для майнинга и бирж, обладающих возможностью приобретать или добывать огромное количество токенов при минимальных затратах, а также ранних криптоинвесторов, которые первыми намайнили монеты или успели скупить их по выгодному курсу, когда один BTC оценивался в пару десятков или сотен долларов. Тем не менее многие из них обратили внимание на отрасль только в конце прошлого года, в пик популярности криптовалют. По последним оценкам, более 80% всех сгенерированных биткоинов контролируется 109 людьми, имеющими реальные рычаги давления на курс BTC. Почти все они хранят в своих кошельках десятки тысяч монет.
К влиятельным участникам рынка можно отнести братьев Уинклвосс и Роджера Вера, в распоряжении которых находится 450 и 150 тысяч BTC соответственно, компанию Bitmain, специализирующуюся на производстве майнингового оборудования (350.000), и биржи Bitfinex и Binance (190.000 и 160.000). Но самым крупным игроком с капиталом в миллион монет принято считать создателя криптовалют Сатоши Накамото.
В руках отдельных инвесторов находятся значительные суммы и в других криптовалютах. Например, 40% от эмиссии эфира приходится на первые 100 кошельков, а у таких проектов, как Qtum, Gnosis и Storj, этот показатель приближается к 100%! Но для манипуляций подойдут не все активы, а только те, что пользуются наибольшей популярностью. Поэтому в покупке малоизвестных альткоинов крупные игроки, как правило, не заинтересованы. И конечно же, биткоин киты имеют гораздо более серьезное влияние, что обусловлено внушительной стоимостью и капитализацией лидера рынка.
Основные стратегии крупных игроков, или Оправдание необъяснимой динамики
Среди тактик, которые используют биткоин киты, чтобы нажиться на рядовых трейдерах, можно выделить несколько. Во-первых, это схема «полоскание и повторение», направленная на максимальное снижение курса криптовалюты для дальнейшей покупки по выгодной цене. Влиятельный инвестор продает активы в больших объемах по стоимости ниже рыночной, чем вызывает панику среди обычных игроков и провоцирует массовый слив. Котировки падают еще ниже, и кит возвращает монеты, и к тому же получает прибыль. Когда цена снова поднимается на закупках, он повторяет свой цикл.
Давайте рассмотрим наглядный пример. Допустим, у авторитетного участника есть в запасе 20000 BTC и он готов влить в рынок половину. При текущем курсе $7400 он выставит ордер на продажу по 7200. Неопытные инвесторы решат, что это обвал стоимости и начнут избавляться от монет. Таким образом, цена биткоина может опуститься до $6000 или еще ниже. Кит именно этого и добивается, чтобы вернуть себе вложенные монеты и обеспечить себя высоким доходом в десятки миллионов долларов.
Главная цель другой тактики, спуфинга — заставить инвесторов думать, что криптовалюта падает или растет. При этом киту даже не нужно выкидывать на рынок средства — достаточно выставить весомый ордер, который не может быть выполнен, дождаться пика курса, а затем отменить операцию, прежде чем произойдет сделка, и продать часть своих активов по завышенной цене. Если другие трейдеры смогут выкупить монеты, кит потеряет свои деньги. В противном случае игрокам придется ждать, пока ордер будет выполнен, либо самим понижать стоимость продажи, что только на руку киту.
Специалисты не исключают и торговлю на черном, внебиржевом рынке, в закрытых группах и через особых брокеров (например, Circle и Cumberland), работая с которыми, биткоин киты могут покупать монеты друг у друга и даже действовать сообща. Есть и специальные торговые площадки, где крупные участники делают приватные ставки и проводят неофициальные сделки с огромным количеством криптовалюты.
Волны китов — это нормальное явление для любого рынка
Хотя есть скептики, утверждающие, что никаких китов не существует, и стоимостью монет неспособна управлять небольшая группа людей, факт остается фактом — владельцы колоссального капитала в криптовалюте могут манипулировать рынком. В сообществе даже ходят слухи о заговоре влиятельных инвесторов, и их планах обвалить котировки или отобрать у мелких неопытных трейдеров все активы. К тому же многие убеждены, что зимняя просадка была спровоцирован именно китами. Но это далеко не так, ведь им тоже выгодно, чтобы монеты были востребованы, а когда нет спроса, их капитал тает.
Ведущие игроки направляют криптовалюты и задают темп их развития
Но никак не стремятся обрушить их курс до нуля. Более того, некоторые из них даже не используют свои активы, а просто хранят их на своих кошельках, поддерживая тем самым баланс на рынке. И профессионалы знают, как извлечь из подобных действий выгоду, ведь заплыв кита – это идеальная возможность для покупки. Когда крупные участники играют на понижение и выставляют весомые ордера на продажу по цене ниже рыночной, курс монеты закономерно падает, что вызывает панику среди новичков и массовый слив. Правильным в таком случае будет начать закупать криптовалюту. И наоборот, если ведущие инвесторы повышают ставку, самое время заняться продажами. Впрочем, начинающие трейдеры обычно не следуют этому правилу и входят в позицию, наращивая тем самым курс.
Главное в этом деле — вовремя заметить китовый тренд и верно отреагировать на динамику. Для этого специалисты отслеживают передвижение активов на ведущих кошельках, например с помощью сервиса bitinfocharts.com. Большие списания с баланса означают, что кит создает волну и курс скоро упадет или поднимется. Можно также наблюдать за сделками на топовых биржах, где огромные ордера свидетельствуют об играх крупных участников. При явно завышенной стене покупки-продажи целесообразно дождаться максимума-минимума для реализации по выгодной цене и приобретения по дешевке соответственно.
Но мы не рекомендуем использовать данные схемы для заработка на рынке без подготовки. Эта стратегия может принести колоссальную прибыль, но прежде нужно научиться определять завышенные стены продажи и покупки, анализировать новостной фон и общую ситуацию на рынке, а также грамотно оценивать обстановку на биржах. Разобраться во всех этих нюансах вам поможет бесплатный курс по криптовалюте, составленный нашими лучшими специалистами! Овладейте всеми необходимыми навыками и ловите волну успеха вместе с командой профессиональных инвесторов клуба Golden Island!
