Отмывание криптовалюты: 5 самых известных схем угона активов
Криптовалютная индустрия за последние годы приобрела дурную славу из-за ее использования для преступной деятельности и отмывания денег. В конце апреля 2024 года власти США предъявили сервису криптовалютного микшера Samourai Wallet обвинения за отмывание криптовалюты. Утверждалось, что Samourai Wallet использовался киберпреступниками для легализации более $100 млн в криптовалюте. Насколько высоко рейтинг Samourai Wallet в списке лучших способов мошенничества с цифровыми активами? В этой статье мы перечисляем 5 крупнейших схем отмывания криптовалют за все время.
Что такое «отмывание»?
Отмывание криптовалюты означает маскировку украденных криптофондов таким образом, чтобы их можно было использовать без обнаружения незаконной деятельности компании или группы мошенников, которая их создала.
Как злоумышленники используют монеты и токены?
Свойства криптовалюты, сохраняющие конфиденциальность, побудили мошенников использовать цифровые активы для торговли незаконными товарами и услугами, для отмывания денег и для требования выкупа. Киберпреступники, как известно, используют несколько методов, таких как смешивание криптовалют и переключение цепочек, для перемещения украденных средств.
5 крупнейших случаев отмывания монет и токенов
Теперь давайте прочитаем о крупнейших случаях отмывания криптовалютных денег, которые произошли на сегодняшний день.
Взлом Bitfinex
В августе 2016 года Bitfinex, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж на тот момент, была взломана, и похитили 120 000 BTC. По состоянию на 26 апреля 2024 года украденная криптовалюта стоила $7,73 млрд, что делает ее одним из крупнейших крипто-взломов всех времен.
По данным Министерства юстиции США, два человека — Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган — были арестованы 8 февраля 2022 года за сговор с целью отмывания доходов от взлома. Сообщается, что Лихтенштейн и Морган отмыли украденные средства посредством «лабиринта криптовалютных транзакций».
Пара использовала вымышленные личности для создания онлайн-счетов на криптовалютных биржах для вывода средств. Они также конвертировали BTC в другие токены и криптовалюты, сохраняющие конфиденциальность, используя практику, называемую «переключением цепочки», которая предполагает быстрое перемещение пользователей между различными криптовалютами. По данным Министерства юстиции США, власти вернули более 94 000 биткоинов.
Tornado Cash Service
Tornado Cash — это сервис микшера криптовалют, который позволяет пользователям сделать свои цифровые активы неотслеживаемыми. Сервис смешивает токены с пулом монет и токенов, чтобы скрыть путь к исходному источнику. Преступники и хакеры использовали Tornado Cash для отмывания украденных средств и сокрытия следов средств, связанных с их преступной деятельностью.
В августе 2023 года Министерство юстиции США предъявило сооснователям Tornado Cash Роману Сторму и Роману Семенову обвинение в создании и продвижении Tornado Cash. По данным Министерства юстиции, Tornado Cash способствовала операциям по отмыванию денег на сумму более $1 млрд. Правительственные власти добавили, что миксер использовался попавшей под санкции северокорейской киберпреступной организацией под названием Lazarus Group для отмывания украденных средств.
В марте 2024 года разработчика Tornado Cash Алексея Перцева обвинили в отмывании через платформу $1,2 млрд незаконных средств. Во время двухдневного суда в конце марта прокуратура запросила для Перцева 64 месяца тюрьмы. Судья вынесет вердикт 14 мая, сообщает CoinDesk.
Взлом моста Ronin Bridge
В марте 2022 года ориентированный на игры блокчейн Ronin Network был взломан, мошенники украли более $600 млн в стейблкоинах USDC и токенах Ether (ETH). Это крупнейший на сегодняшний день взлом децентрализованного финансирования (DeFi). По данным аналитической компании Chainalysis, северокорейский коллектив киберпреступников Lazarus Group получил доступ к пяти из девяти закрытых ключей, хранящихся валидаторами транзакций для межцепочного моста Ronin Network. Они использовали ключи для одобрения вывода 173 600 токенов ETH и 25,5 млн токенов USDC. После этого Lazarus Group применила сложную технику отмывания, используя более 12 000 уникальных криптоадресов. Украденные средства были отправлены на криптокошельки, а затем смешаны партиями с помощью Tornado Cash. Затем хакеры обменяли ETH на BTC, которые снова были смешаны партиями. Смешанные BTC были депонированы в фиатные сервисы для конвертации в наличные.
Bitcoin Fog
Bitcoin Fog считается старейшим в мире сервисом по отмыванию биткоин-денег. По данным Министерства юстиции США, Bitcoin Fog действовал в период с 2011 по 2021 год. Сообщается, что за это время Bitcoin Fog перевел более 1,2 млн BTC, стоимость которых на момент транзакций составляла $400 млн.
В марте 2024 года суд США признал виновным Романа Стерлингова, гражданина России и Швеции, за использование Bitcoin Fog. Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери из уголовного отдела Министерства юстиции заявила:
«Роман Стерлингов управлял Bitcoin Fog, сервисом смешивания криптовалют, который позволял преступникам отмывать сотни миллионов долларов незаконных средств с торговых площадок даркнета. Ответчик и его клиенты полагали, что могут использовать Bitcoin Fog для сокрытия этих незаконных транзакций. Как показывает обвинительный приговор присяжных, это мнение было ошибочным. Отдел по уголовным делам стремится разоблачать и преследовать тех, кто использует технологии для сокрытия своих преступлений, какой бы изощренной ни была эта схема».
Samourai Wallet
Как и в случае с обвинениями в Tornado Cash, Министерство юстиции США в апреле 2024 года привлекло соучредителей сервиса крипто-микшера под названием Samourai Wallet за отмывание криптовалюты.
Samourai Wallet — это криптокошелек, разработанный в 2015 году Кеонном Родригесом и Уильямом Лонерганом Хиллом. По данным Министерства юстиции, у кошелька было 2 функции, которые способствовали легализации денег:
- Функция под названием «Whirlpool» координировала пакеты криптовалютных сделок между пользователями Samourai Wallet, чтобы скрыть следы средств.
- Функция под названием «Рикошет» позволяла пользователям кошелька совершать промежуточные транзакции, известные как «прыжки», при отправке криптовалюты с одного адреса на другой.
Министерство юстиции заявило, что Samourai Wallet использовался для отмывания более $100 млн преступных доходов и проведения незаконных транзакций на сумму более $2 млрд.
Как предотвратить отмывание криптовалюты?
Искоренить подобные преступления очень сложно. Просто посмотрите на сектор криптомикшеров. Когда государственные органы приняли меры против таких сервисов, как Tornado Cash, появились новые решения для микшеров, такие как Sinbad и YoMix.
Киберпреступники со временем становятся все более изощренными, и теперь они диверсифицируют свою деятельность по отмыванию денег, используя больше услуг. Таким образом, борьба с криптопреступностью потребует от соответствующих органов лучшего понимания деятельности в сети, чем когда-либо прежде.
Изменения в тактике легализации доходов, которые мы наблюдаем у таких криптопреступников, как Lazarus Group, служат важным напоминанием о том, что самые изощренные преступники постоянно адаптируют свои методы и используют новые криптосервисы. Команды правоохранительных органов и службы соблюдения требований могут быть более эффективными, изучая эти новые методы и связанные с ними сетевые модели.
Тем временем финансовые учреждения, такие как японский Sumishin SBI Net Bank, принимают дополнительные меры для снижения риска легализации доходов от криптовалют. В июле 2023 года Сетевой банк SBI Sumishin выпустил распоряжение, запрещающее пользователям переводить средства на криптобиржи в течение примерно 1 месяца после открытия счета. Это необходимо, чтобы пресечь отмывание криптовалюты. В другом месте криптоаналитическая фирма Elliptic заявила в своем отчете, что процессы борьбы с легализацией доходов (AML) являются «очевидным ответом на поддержание чистоты криптовалютного ландшафта».
Простые меры, такие как «Знай своего клиента» (KYC), могут остановить криптопреступность в ее источнике, выявляя опасных пользователей на ранних стадиях. Другие меры включают проверку кошельков и мониторинг транзакций.
Заключение
Свойства анонимности и конфиденциальности криптовалют стали палкой о двух концах для отрасли. Существует слишком много плохих игроков, которые злоупотребляют криптовалютами и создают плохую репутацию всей отрасли. Мир криптовалют не имеет ограничений. Все, что есть на рынке, представляет возможность для получения прибыли. Начните зарабатывать безопасно прямо сейчас.
