Крупнейшая схема Понци была закрыта в Китае
Власти Китая арестовали предполагаемых создателей проекта PlusToken. Они положили конец самой большой в истории криптовалют финансовой пирамиде. Как была закрыта схема Понци?
30 июля местные власти Китая произвели 109 арестов. Все они связаны с печально известным проектом PlusToken Bitcoin. Вместе с арестами членов группировки самая крупнейшая схема Понци была разрушена и закрыта навсегда.
Анатомия мошенников
Plus Token запусти в 2018 году, как международный криптовалютный проект. Руководство проекта заявляло, что проект поддерживает южнокорейская команда с бывшими сотрудниками Samsung и Google.
Мошенники активно работали в течение года до первого ареста одного из его главных архитекторов на острове Вануату в Тихом океане.
Из тех, кого арестовали, 27 членов банды входили в состав «ядра» проекта и работали из-за рубежа. Другие 82 были «ключевыми» членами команды. Вместе они занимались вымогательством как в Китае, так и за рубежом.
В PlusToken приняли участие более 2 миллионов инвесторов. Было создано более 3000 иерархических отношений. А общая стоимость привлеченных цифровых валют превысила 40 миллиардов юаней (5,8 миллиарда долларов).
Как заявляют власти, операторы ныне уже несуществующей пирамиды якобы шпионили за доверчивыми инвесторами. Мошенники обещали им солидные выплаты, если инвесторы вложат деньги в токен. Последние, в свою очередь, призывали других вкладывать средства за «комиссию».
В PlusToken проводились встречи и тренинги с целью привлечения новых пользователей. PlusToken даже рекламировали их в продуктовых магазинах.
Plus Token широко распространялся по всей Азии и к маю 2019 года набрал более трех миллионов пользователей.
Концепция PlusToken
Создатели пирамиды презентовали концепцию PlusToken, как криптовалютный кошелек, который выплачивает высокий процент вознаграждений пользователям. Вознаграждения выплачивались за то, что пользователи обменяют свои BTC, ETH, EOS на токены PLUS. Мошенники утверждали, что доходы будут генерироваться биржевой прибылью, доходами от майнинга и реферальной программой. Кроме того, токен будет листиться на нескольких биржах.
В июне шесть человек, связанных с мошенничеством, арестовали. Тем не менее, «похищенные средства продолжают перемещать через кошельки и обналичивать через независимых внебиржевых брокеров, работающих в основном на платформе Huobi. Это свидетельствует о том, что один или несколько мошенников все еще находятся на свободе», — утверждает одна из аналитических компаний.
За все время существования мошенники PlusToken переместили большое количество криптовалют, в том числе BTC и ETH. Это вызвало опасения, что они могут обналичить достаточное количество своих доходов, чтобы изменить рыночные цены на биткоин и эфир. Например, в феврале они переместили почти 12 000 BTC в биткойн-миксеры. А в июне суммы переводов достигли уже 789 534 ETH и 13 000 BTC.
Мошенники использовали новые методы присвоения активов: 6000 криптовалютные кошельков, замаскированных под фонды, чтобы обналичивать незаконно приобретенные Bitcoin, Ethereum и EOS. Это сильно повлияло на цену Биткоина.
Где находятся фонды?
За время своего существования PlusToken собрала 200 000 BTC, 789 000 ETH и 26 миллионов EOS, и все они находились в кошельках, которые контролировала команда PlusToken. В докладе, опубликованном Генеральной прокуратурой округа Яньчэн, говорится, что «поток и движение денежных средств не выявлены. Расследование все еще ведется».
Аресты положили конец одной из крупнейших финансовых пирамид в индустрии криптовалюты. Члены этой пирамиды уклонялась от властей с 2019 года. Эта схема Понци причинила инвесторам ущерб на миллиарды долларов.
Хочешь инвестировать безопасно? Начни делать это уже сейчас!
